根据公告，会议通知于2026年5月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案。该议案为鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳、黄传京；审计委员会：叶建芳（召集人）、余志良、黄传京、秦玉秀、陈克勤；薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、陈克勤；提名委员会：陈克勤（召集人）、张军立、秦玉秀。
此外，会议审议了关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
上述议案一和议案二经董事会表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
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